об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Томскгазстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Томскгазстрой»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027001620030
1.5. ИНН эмитента 7022000600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11415-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.trp.tomsk.gov.ru/tgs
www.uralpravo.ru/emitents/21/
2. Содержание сообщения:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме очного собрания (совместного присутствия) 19 марта 2012 года по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа – Общество с ограниченной ответственностью «УК «Группа ГМС»: РФ, г. Москва, улица 3-я Прядильная, дом 6А, стр. 1, начало регистрации участников собрания в 09 часов 20 минут, начало собрания 10 часов 00 минут по Московскому времени, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, а именно 24 февраля 2012 года. Поручить управляющему директору Общества обеспечить информирование акционеров о проведении Собрания в установленном уставом Общества порядке. Утвердить прилагаемый текст извещения акционеров о проведении собрания. Определить, что владельцы привилегированных именных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания, в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах». Определить, что в голосовании по вопросу повестки !
дня, не принимают участие лица заинтересованные в совершении сделки.
2. Утвердить повестку дня Собрания и включить в нее следующие вопросы:
1.Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
3.Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
4.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
3. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
5. Определить в качестве перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1) Информация по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Общества;
2) Проект решения по собранию.
Установить, что ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК «Группа ГМС», по адресу: РФ, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2012 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1.02-12 от 22 февраля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
управляющей организации _____________________ А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата «22» февраля 2012 г. М.П.
