“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Сущевская, дом 19, стр. 7
1.4. ОГРН эмитента 1027700568224
1.5. ИНН эмитента 7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maritimebank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 22 февраля 2012 года.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:
1) Об избрании Председателя Совета директоров Банка.
2) Об утверждении Секретаря Совета директоров Банка.
3) Об избрании членов комитетов при Совете директоров Банка.
4) Отчет о работе Банка за 2011 год.
5) Бюджет Банка на 2012 год.
6) Офис на Варшавском шоссе.
7) Утверждение плана проверок СВК на 2012 год.
8) Утверждение отчета СВК о выполнении плана проверок, проведенных в 2011 г. и устранению выявленных нарушений и замечаний в ходе проверок.
9) Внесение изменений в инструкцию о порядке проведения проверок СВК деятельности структурных подразделений и филиалов МОРСКОГО БАНКА (ОАО).
10) Утверждение Отчета контролера профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за 4 квартал 2011 года.
11) Согласование раздела 4 и пункта 5.3. Ежеквартального отчета по ценным бумагам.
12) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
МОРСКОГО БАНКА (ОАО) Ю.В. Бардин
(подпись)
3.2. Дата “22” января 2012 г.
