1Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Электромонтаж"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Электромонтаж"
13 Место нахождения эмитента 167000, Республика Коми, гСыктывкар, мДырнос, д1
14 ОГРН эмитента 1031100403652
15 ИНН эмитента 1101300482
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04195-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://elmontagucozru/
2 Содержание сообщения
22 февраля 2012г состоялось заседание совета директоров Закрытого акционерного общества "Электромонтаж", протокол N 2, дата составления - 22022012г на котором было принято следующее решение: Определить форму проведения общего годового собрания в виде собрания
Дату проведения назначить на "06" апреля 2012 г
Место проведения, гСыктывкар, мДырнос, 1 актовый зал ЗАО "Электромонтаж"
Время проведения с 1600
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "01" марта 2012г
Утвердить следующую повестку дня :
- избрание председателя и секретаря общего собрания,
- определение порядка ведения годового собрания,
- утверждение годового отчета,
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
- избрание совета директоров общества,
- избрание ревизионной комиссии общества,
- утверждение аудитора общества,
- рассмотрение вопроса о подаче заявления об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации,
- избрание членов счётной комиссии
В соответствии с уставом Общества опубликовать сообщение о проведении общего собрания в соответствии с предъявляемыми законодательством требованиями в Республиканской газете "Красное знамя"
Акционерам для ознакомления предоставить:
- годовой отчёт,
- заключение ревизионной комиссии, о достоверности данных в годовом отчёте,
- бухгалтерскую отчётность, подлежащую утверждению,
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, или наличии либо отсутствии убытков общества по результатам финансового года
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии,
- проект изменений в устав
Место ознакомления определить - актовый зал ЗАО "Электромонтаж" С документами ознакомить на основании заявления поданного акционером на имя генерального директора Общества за день до ознакомления
Утвердить текст прилагаемого бюллетеня для проведения кумулятивного голосования по вопросу избрания членов совета директоров составленного в письменной форме
БЮЛЛЕТЕНЬ
Для кумулятивного голосования на очередном годовом собрании Закрытого акционерного общества "Электромонтаж" проводимого в форме собрания по вопросу избрания членов совета директоров которое состоится в 1600 час "06" апреля 2012 г по адресу: гСыктывкар, мДырнос 1, актовый зал ЗАО "Электромонтаж"
Настоящим бюллетенем голосуют за избрание из перечисленных кандидатов в члены Совета директоров ЗАО "Электромонтаж"
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами
Действительным является бюллетень подписанный акционером
Проголосовавшему акционеру принадлежит " "___________акций (голосов)
Список кандидатов в члены Варианты голосования Результаты голосования:
совета директоров:
Ветошкина ОВ "За" ______________________
"Против" ______________________
"Воздержался" ______________________
Кичигин ЮА "За" ______________________
"Против" ______________________
"Воздержался" ______________
Колегов СВ "За" ______________________
"Против" ______________________
"Воздержался" ______________________
Спиридонова ФН "За" ______________________
"Против" ______________________
"Воздержался" __________________
Чаланов СН "За" ______________________
"Против" ______________________
"Воздержался" __________________
Дата подпись ФИО
3Подпись
31 Генеральный директор
ЗАО "Электромонтаж" ЮАКичигин
32 22 февраля 2012 г
МП
