«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
1.4. ОГРН эмитента 1097711000078
1.5. ИНН эмитента 7750005482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03368В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.smpbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум составляет 100%. На заседании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» (далее ОАО «СМП Банк») присутствовали все члены Совета Директоров. Совет Директоров полномочен принимать решения.
Результаты голосования: решения по всем вопросам приняты единогласно общим числом голосов
«За» - 7 (Семь) голосов (Ротенберг А.Р., Бальский П.Г., Голощапов К.В., Ермакова И.Н., Калантырский Д.Я., Ротенберг Б.Р., Ротенберг И.А.);
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМП Банк».
По второму вопросу повестки дня:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМП Банк» в форме совместного присутствия.
По третьему вопросу повестки дня:
Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк» 14 марта 2012 года в 15-00 часов по московскому времени и провести его по адресу: 115035, город Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11.
Регистрацию акционеров проводить с 14-00 по московскому времени.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМП Банк» на 22 февраля 2012г.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк»:
1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «СМП Банк».
2. Об утверждении внутренних документов ОАО «СМП Банк».
3. Об одобрении сделок ОАО «СМП Банк», в совершении которых имеется заинтересованность.
По шестому вопросу повестки дня:
Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления заказных писем с уведомлением, возможно вручение уведомления акционерам под роспись.
Уполномочить заместителя Председателя Совета Директоров ОАО «СМП Банк» Ермакову Ирину Николаевну подписать сообщения акционерам ОАО «СМП Банк» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк».
По седьмому вопросу повестки дня:
1.Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
• Проект новой редакции Устава ОАО «СМП Банк».
• Проект новой редакции Положения о Совете Директоров ОАО «СМП Банк».
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «СМП Банк», могут ознакомиться в период с 22 февраля 2012 года по 14 марта 2012 года включительно, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11.
По восьмому вопросу повестки дня:
1. Открыть Филиал Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» в городе Волгограде (ВФ ОАО «СМП Банк»), по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, д.16.
2. Предоставить право подписи Уведомления об открытии Филиала Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» в городе Волгограде (ВФ ОАО «СМП Банк»), а также право подписи и заверения иных необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Волгоградской области Президенту-Председателю Правления ОАО «СМП Банк» Калантырскому Дмитрию Яковлевичу.
По девятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о Филиале Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» в городе Волгограде (ВФ ОАО «СМП Банк»).
2. Предоставить право подписи Положения о Филиале Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» в городе Волгограде (ВФ ОАО «СМП Банк») Президенту-Председателю Правления ОАО «СМП Банк» Калантырскому Дмитрию Яковлевичу.
По десятому вопросу повестки дня:
1.Закрыть Филиал Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» в городе Нальчике (НФ ОАО «СМП Банк») расположенный по адресу: 360000, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. 2 Промпроезд, 53.
2. Предоставить право подписи Уведомления о закрытии Филиала Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» в городе Нальчике (НФ ОАО «СМП Банк»), а также право подписи и заверения иных необходимых документов, направляемых в Национальный Банк Кабардино-Балкарской Республики Центрального банка Российской Федерации, Президенту-Председателю Правления ОАО «СМП Банк» Калантырскому Дмитрию Яковлевичу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 22.02.2012 № 05/12
3. Подписи
3.1. Директор департамента финансовых институтов и рынков капитала действует на основании доверенности от 12.09.2011 №1110/11-Юр Ю.В.Слюсарь
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” февраля 20 12 г. М.П.
