о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента (дата внесения в повестку дня заседания совета директоров дополнительных вопросов): 22.02.2012г.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.03.2012г.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении количественного состава и избрании Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго».
2. Об определении количественного состава и избрании Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго».
3. Об определении количественного состава и избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго».
4. Об определении количественного состава и избрании Комитета по аудиту Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго».
5. Об определении количественного состава и избрании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго».
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Ленэнерго» на 2012 год.
7. Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО "Ленэнерго" на 2012 г.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.
9. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.
10. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2012 год.
11. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский
(подпись)
3.2. Дата « 22 » февраля 20 12 г. М.П.
