«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Родина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Родина"
1.3. Место нахождения эмитента 353715, Краснодарский край, Каневский район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119
1.4. ОГРН эмитента 1022303977376
1.5. ИНН эмитента 2334006686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58472-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru-web.com/rodina/
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 22 февраля 2012 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 22 февраля 2011 г. № 3.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Родина» в форме собрания.
4. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Родина» «30» марта 2012 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 75 (Челбасский дом культуры).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Родина»: 9 часов 00 минут по московскому времени.
5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Родина», «24» февраля 2012 г.
6. Поручить генеральному директору ОАО «Родина» Степаненко С.В. подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Родина», по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Родина».
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Родина»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Родина», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Родина».
4. Избрание Ревизора ОАО «Родина».
5. Утверждение аудитора ОАО «Родина».
8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Родина».
9. Поручить генеральному директору ОАО «Родина» Степаненко С.В. в срок до «29» февраля 2012 г. опубликовать в газете «Каневские зори» сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Родина».
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Родина» не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям за 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Родина" С.В. Степаненко
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” февраля 20 12 г. М.П.
