о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мурманское морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММП»
1.3. Место нахождения эмитента 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 15
1.4. ОГРН эмитента 1025100864150
1.5. ИНН эмитента 5190400250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00088-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.msco.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:
1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 февраля 2012 года.
2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 февраля 2012 года;
3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О кандидатурах в органы управления и контроля Общества, предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Об исполнении бюджета Общества за 2011 год.
3. О нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной в результате списания суммы дооценки при выбытии объектов основных средств.
4. О проведении конкурса по отбору аудитора Общества на 2012 год и определении размера оплаты услуг аудитора.
5. О подготовке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества.
6. О принятии мер, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в договорах, заключаемых ОАО «ММП», согласно Поручению Президента РФ Д.А. Медведева от 17.01.2012 № Пр-113.
7. О результатах контрольного мероприятия "Проверка предпродажной подготовки, экспертиза определения начальной цены, соблюдения законодательства, своевременности и полноты поступлений в федеральный бюджет при проведении приватизации пакетов акций крупных акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности" на объекте - ОАО "Мурманское морское пароходство".
8. О сделках, в том числе в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Медведев
(подпись)
3.2. Дата «22» февраля 2012 г. М.П.
