1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Метафракс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метафракс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край г.Губаха
1.4. ОГРН эмитента 1025901777571
1.5. ИНН эмитента 5913001268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30256-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.metafrax.ru/ru/shareholders/fakts/
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О предварительном одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества.
2. Об одобрении сделки по изменению условий Договора по оказанию услуг сервисного обслуживания автоматической системы пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации № 1/10-ОПС от 01.12.2009 г. между Обществом и ЗАО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки по предоставлению займа между Обществом и ЗАО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо эмитента
Директор по правовым и корпоративным вопросам
-начальник юридического отдела _________________Н.П. Путинцев
(подпись)
3.2. Дата «22» февраля 2012 года. М.П.
