о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Севералмаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Севералмаз»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1022901494945
1.5. ИНН эмитента 2901038518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00119-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.severalmaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров:
Форма проведения Совета директоров: заочное голосование.
Окончание принятия бюллетеней для заочного голосования: до 12:00 по московскому времени: 22 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22 февраля 2012 г. №206
2.3. Повестка дня:
1. Об использовании резервного фонда ОАО «Севералмаз».
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Договор аренды нежилого помещения и оказания услуг производственного характера с АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.2. Договор на поставку продукции с ОАО «Научно-производственное предприятие «Буревестник».
2.3. Договор на оказание инженерно-технической услуги (НИР) с АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.4. Договор субаренды нежилых помещений с МКБ «МАК-банк» (ООО).
2.5. Договор оказания социально-бытовых услуг с АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.6. Соглашение о порядке компенсации расходов на оплату питания с АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.7. Договор оказания услуг с АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Договор аренды нежилого помещения и оказания услуг производственного характера с АК «АЛРОСА» (ОАО).
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды нежилого помещения и оказания услуг производственного характера на следующих условиях:
Стороны:
Арендодатель – ОАО «Севералмаз»
Арендатор – АК «АЛРОСА» (ОАО)
Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору нежилое помещение – кабинет №104 площадью 25,7 кв. м, укомплектованный компьютерной техникой (три рабочих места) по адресу: РФ, г. Архангельск, Четвертый проезд (Кузнечихинский промузел), дом 7.
Срок аренды: с 01 января 2012 года по 30 ноября 2012 года.
Размер арендной платы: Размер арендной платы за 2012 год составляет 262 760,41 рублей (включая НДС).
Арендная плата включает текущие платежи, связанные с обслуживанием сдаваемого в аренду имущества (тепло- и водоснабжение, электроэнергия и т.д.).
2. 2. Договор на поставку продукции с ОАО «Научно-производственное предприятие «Буревестник».
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор на поставку продукции на следующих условиях:
Стороны:
Покупатель – ОАО «Севералмаз».
Поставщик – ОАО «Научно-производственное предприятие «Буревестник»
Предмет:
Поставщик обязуется поставить продукцию в ассортименте и количестве, указанном в перечне к договору (прилагается), а Покупатель обязуется принять продукцию и оплатить.
Срок поставки: в течение 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с момента оплаты Покупателем первого авансового платежа.
Цена и порядок расчетов:
Общая сумма по договору - 152 050 965,35 (Сто пятьдесят два миллиона пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18% - 23 194 215 рублей 05 копеек.
Оплата поставляемой продукции производится путем перечисления авансового платежа, необходимого для закупки комплектующих, в размере 30% от общей суммы Договора или 45 615 289 (Сорок пять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч двести восемьдесят девять) рублей 61 копейка, в том числе НДС 18%, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания договора, но не позднее 31 января 2012 г.
Второй платеж для запуска в производство в размере 30% от общей суммы Договора или 45 615 289 (Сорок пять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч двести восемьдесят девять) рублей 61 копейка, в том числе НДС 18%, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения первого авансового платежа.
Окончательный расчет в размере 40% от общей суммы Договора или 60 820 386 (Шестьдесят миллионов восемьсот двадцать тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС 18%, производится в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Поставщика о готовности Продукции к отгрузке.
Оплата производится против соответствующего счета Поставщика. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.3. Договор на оказание инженерно-технической услуги (НИР) с АК «АЛРОСА» (ОАО).
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор на оказание инженерно-технической услуги на следующих условиях:
Стороны:
Заказчик – ОАО «Севералмаз».
Исполнитель – АК «АЛРОСА» (ОАО)
Предмет:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить инженерно-техническую услугу «Сопровождение и рекомендации по ведению горных работ на месторождении им. М.В. Ломоносова (в рамках авторского надзора).
Сроки выполнения инженерно-технических услуг: с 10.01.2012 по 31.12.2012.
Цена и порядок расчетов: 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %). Оплата услуг производится на условиях 50%-го аванса, который выплачивается в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента вступления в силу договора, окончательный расчет производится в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ.
2.4. Договор субаренды нежилых помещений с МКБ «МАК-банк» (ООО).
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор субаренды нежилых помещений на следующих условиях:
Стороны:
Арендодатель – Мирнинский коммерческий банк «МАК-банк» (ООО)
Арендатор – ОАО «Севералмаз»
Предмет договора: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в субаренду нежилые помещения общей площадью 845,6 кв. м., расположенные в здании служебного офиса по адресу: город Архангельск, округ Ломоносовский, улица Поморская, дом 36.
Срок субаренды: с 01 января 2012 года по 30 ноября 2012 года.
Размер арендной платы: 200 230 (Двести тысяч двести тридцать) рублей 13 копеек в месяц, в том числе НДС 18%.
В арендную плату не включены затраты на оплату телефонных переговоров, а также затраты на развитие сетей связи. Арендатор самостоятельно оплачивает их стоимость.
2.5. Договор оказания социально-бытовых услуг с АК «АЛРОСА» (ОАО).
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор оказания социально-бытовых услуг на следующих условиях:
Стороны:
Исполнитель – ОАО «Севералмаз».
Заказчик – АК «АЛРОСА» (ОАО).
Предмет:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, а Заказчик – оплачивать услуги предоставления мест проживания работникам Заказчика и услуги бани в в/п Светлый Приморского района Архангельской области. Услуги оказываются на основании принятых к исполнению заявок Заказчика.
Срок действия договора: с 01.02.2012 по 31.12.2012.
Цена, порядок расчетов: Цена услуг определяется по установленным Исполнителем расценкам, действующим на момент оказания услуг. Цена услуг в одностороннем порядке устанавливается Исполнителем. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять стоимость услуг не чаще одного раза в 6 (Шесть) месяцев. Заказчик обязан самостоятельно ознакомиться с новыми ценами на услуги в офисе Исполнителя, которые должны быть представлены Исполнителем для ознакомления заинтересованных лиц не позднее чем, за сутки до их введения.
Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю оказанные услуги.
2.6. Соглашение о порядке компенсации расходов на оплату питания с АК «АЛРОСА» (ОАО).
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение о порядке компенсации расходов на оплату питания на следующих условиях:
Стороны:
Кредитор – ОАО «Севералмаз»
Потребитель – АК «АЛРОСА» (ОАО)
Предмет договора: Потребитель обязуется компенсировать Кредитору расходы последнего по оплате услуг питания работников Потребителя в пользу организации, оказывающей Кредитору кейтеринговые услуги (далее - Исполнитель), а Кредитор обязуется обеспечивать возможность питания работников Потребителя в вахтовом поселке Светлый Приморского района Архангельской области.
Срок действия договора: до 31 декабря 2012 года.
Цена договора, порядок: Расходы на питание определяются по действующим ценам Исполнителя, установленным по соглашению с Кредитором. Ставки могут изменяться по соглашению Исполнителя и Кредитора, при этом не требуется предварительного уведомления или согласия Потребителя.
2.7. Договор оказания услуг с АК «АЛРОСА» (ОАО).
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор оказания услуг на следующих условиях:
Стороны:
Исполнитель – ОАО «Севералмаз».
Заказчик – АК «АЛРОСА» (ОАО).
Предмет:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, а Заказчик – оплачивать услуги специализированной техники и оборудования (наименования специализированной техники и оборудования согласовываются Сторонами дополнительно). Услуги оказываются на основании принятых к исполнению заявок Заказчика.
Срок действия договора: с 01.02.2012 по 31.12.2012.
Цена, порядок расчетов: Цена услуг определяется по установленным Исполнителем расценкам. Исполнитель вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению не чаще одного раза в 6 (Шесть) месяцев изменять стоимость услуг, предварительно письменно известив Заказчика не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала месяца применения новых цен.
Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю оказанные услуги.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Севералмаз» ______________ С.А. Герасимов
(подпись)
3.2. Дата 22 февраля 2012 г. М.П.
