об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «НАТЭК Инвест-Энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «НАТЭК Инвест-Энерго»
1.3. Место нахождения эмитента: 143407, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1057748145201
1.5. ИНН эмитента: 7724554013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10833-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.natec.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. В заседании приняли участие 3 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.1.2. Результаты голосования: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение: Принять следующие решения по итогам рассмотрения поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
-Об утверждении порядка ведения собрания;
-Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
-Об избрании Совета директоров Общества;
-Об избрании ревизионной комиссии Общества;
-Об утверждении аудитора Общества».
2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
-Алексеева Алексея Евгеньевича;
-Григоряна Сергея Дерениковича;
-Лынского Владимира Львовича;
-Мехдиеву Анастасию Олеговну;
-Николаева Александра Анатольевича.
3.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
-Мордвинову Юлию Владимировну;
-Демченко Александру Владимировну.
4.Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества:
-ООО «ФБК Поволжье», г. Казань.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 10 от 22 февраля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«НАТЭК Инвест-Энерго» А. В. Скоморохов
(подпись)
3.2. Дата «22» февраля 2012 г. М. П.
