о проведении общего собрания акционеров.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод «Прибой».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО РСЗ «Прибой».
1.3. Место нахождения эмитента 344007, г. Ростов – на -Дону,
ул. Шоссейная, 35
1.4. ОГРН эмитента 1026103281654
1.5. ИНН эмитента 6164104352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32009 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rszpriboy.ru
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
2.2 Дата проведения общего собрания акционеров – 1 июня 2012 г.
2.3 Место проведения общего собрания акционеров - помещение столовой ОАО РСЗ «Прибой».
2.4 Время проведения общего собрания акционеров – 14 час. 00 мин.
2.5 Почтовый адрес по которому проводится собрание акционеров: Ростов – на – Дону, левый берег Дона, ул. Шоссейная 35
2.6 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров –
13 час. 30 мин.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –
30 апреля 2012 г.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Назначение председателя счетной комиссии.
4. Утверждение повестки дня собрания.
5. Отчет Совета директоров ОАО РСЗ "Прибой".
6. Избрание в Совет директоров ОАО РСЗ "Прибой".
7. Информация о балансе и отчете, о финансовых результатах и их использовании /счет прибылей и убытков/ за 2011 финансовый год.
8. О выплате дивидендов по итогам работы Общества
за 2011 г., о размере, форме и дате их выплаты.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Избрание ревизионной комиссии ОАО РСЗ "Прибой".
11. Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово- хозяйственной деятельности ОАО РСЗ "Прибой" в 2011 году, годового баланса, отчета о финансовых результатах и их использовании /счета прибылей и убытков/.
12 Информация об итогах работы ОАО РСЗ "Прибой" за 2011 год и перспективы развития в 2012 году
13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО РСЗ "Прибой", в том числе отчета о прибылях и об убытках /счета прибылей и убытков/ за 2011 финансовый год.
14. Утверждение сметы представительских расходов на 2012 г.
15. Определение порядка информации о годовой бухгалтерской отчетности ОАО РСЗ "Прибой".
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с проектами документов, выносимых на общее собрание акционеров, можно ознакомиться в отделе кадров, труда и ценных бумаг ОАО РСЗ «Прибой по адресу: Ростов – на – Дону, левый берег Дона, ул. Шоссейная 35.
3.1. Экономист - регистратор А.А. Крутова
(подпись)
3.2. Дата 22 февраля 2012 г.
