1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество “Чебоксарская керамика”
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО “ЧК”
1.3. Место нахождения акционерного общества 428031,Чувашская Республика,
город Чебоксары,
проспект Ивана Яковлева, 35
1.4. ОГРН эмитента 1022100984003
1.5. ИНН эмитента 2126000757
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50431-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации www.ork-reestr.ru
2.Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», -должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 14 марта 2012 года, зал заседаний заводоуправления фирмы (пр. И.Яковлева, д.35), в 11 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 10 часов 00 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - собрание проводится без предварительного направления бюллетеней и форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 февраля 2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли общества. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам годовой бухгалтерской отчетности. Аудиторское заключение.
2. О выплате дивидендов, размере, порядке и сроках выплаты.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
8. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - в рабочие дни с 08.00 до 17.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 35, бухгалтерия общества. Справки по тел.: 52-73-27.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор Рыбакова Е.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” января 201 2 М.П.
