«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Московский акционерный Банк "Темпбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МАБ «Темпбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 109044, г. Москва, ул. Крутицкий вал, дом 26, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739270294
1.5. ИНН эмитента 7705034523
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00055-В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tempbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 22.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 22.02.2012 г. Протокол №5
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1«Утвердить предварительно годовой отчет Банка и другую отчетность за 2011 год»
2 «Дивиденды по акциям не выплачивать»
3. «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках за 2011 год.
2. Распределение прибыли за 2011 год. О дивидендах.
3. Избрание Наблюдательного Совета.
4. Избрание Правления.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Утверждение Изменений № 2 к Уставу.
8. Утверждение Бизнес-плана».
4. «Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»
5. «Утвердить перечень документов предоставляемых акционерам при проведении годового Общего собрания акционеров»
6. «Заключить договор об исполнении функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров с регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Председатель Правления
ОАО МАБ «Темпбанк» М.Г. Гаглоев
22.02.2012
