Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИЦ КД
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, РФ, г.Н.Новгород, Московское шоссе 213а
1.4. ОГРН эмитента: 1025202842268
1.5. ИНН эмитента: 5259004308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11244-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nitskd.ru
2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров ОАО «НИЦ КД» состоялось «21» февраля 2012 г.
Протокол № 01/12 заседания Совета директоров ОАО «НИЦ КД» от «21» февраля 2012 г.
Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Созвать 21.03.2012г. годовое Общее собрание акционеров Общества в установленные Уставом общества сроки и провести его в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1)Избрание членов Счетной комиссии.
2)Утверждение годового отчета ОАО «НИЦ КД» за 2011 год.
3)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4)Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года, в том числе о дивидендах, о выплате вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, Генеральному директору.
5)Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИЦ КД».
6)Избрание членов Совета директоров ОАО «НИЦ КД».
7)Утверждение Аудитора ОАО «НИЦ КД».
8)О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества
9)Об избрании на должность Генерального директора Общества
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.Ю. Килин
3.2. Дата: 22.02.2012
