об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа между ОАО «Дорогобуж» (Займодавец) и ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 400 000 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и уплатить на нее проценты из расчета 8,5% годовых. Заем предоставляется сроком на 3 года. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно. Выплата начисленных процентов осуществляется в порядке, предусмотренном в договоре Займа. Заемщик использует полученные денежные средства для осуществления своей текущей хозяйственной деятельности.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2012 г., протокол № 509.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «22» февраля 2012 года
