СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения 11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» 12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЗОС 13 Место нахождения эмитента: 140080, Московская область, г Лыткарино, ул Парковая, д1 14 ОГРН эмитента: 1025003178397
15 ИНН эмитента: 5026000300 16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09904-А 17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwlzosru
21 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения собрания: 19 апреля 2012 года Место проведения: г Лыткарино, ул Парковая, д1 ОАО ЛЗОС (корпус 18, 3 этаж конференцзал) Время проведения: 10-00
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 9-30 25 Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 апреля 2012 года
26 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 февраля 2012 года
27 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год
5 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
6 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
7 Утверждение аудитора Общества
8 Внесение изменений в Устав ОАО ЛЗОС
9 Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии
10 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров
28 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 30 марта 2012 г (с 900 до 1600) по рабочим дням в отделе кадров завода по адресу: г Лыткарино, ул Парковая, д 1 ОАО ЛЗОС здание проходной (2 этаж), а также 19 апреля 2012г по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества
3 Подпись 31 Генеральный директор ОАО ЛЗОС АП Патрикеев Дата: 21 февраля 2012г
