«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
информация о первоначальной повестке дня заседания совета директоров эмитента, назначенного на 28 февраля 2012 года, была раскрыта в установленной форме 31 января 2012 года.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волга»
1.3. Место нахождения эмитента город Балахна, Нижегородская область, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1025201418989
1.5. ИНН эмитента 5244009279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00020-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.volga-paper.ru
2. Содержание сообщения
2.1. На основании принятого 21 февраля 2012 года Председателем Совета директоров ОАО «Волга» решения о включении в повестку дня заседания Совета директоров рассмотрение дополнительного вопроса и об исключении вопросов из повестки дня Совета директоров, сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня» от 31 января 2012 года следует читать в следующей редакции:
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31 января 2012 года
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 февраля 2012 года
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О текущей ситуации по ключевым направлениям деятельности Общества.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества за 2011 год, в том числе инвестиционного бюджета.
3. О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики и кредитного плана ОАО «Волга» за 4 квартал 2011 года.
4. О деятельности Общества по функциональному направлению «Энергообеспечение производства»: результаты и перспективы развития.
5. Об утверждении системы вознаграждения и мотивации Генерального директора и ключевых менеджеров Общества на 2012 год.
6. Об одобрении Дополнения №15 к Контракту №BLR/00279278/112 от 13.01.2011, заключенному между ОАО «Волга» и ООО «Промторгагроцентр».
3. Подпись
3.1. И.О. генерального директора ОАО «Волга» ______________ М.А. Иванов
(подпись)
3.2. Дата «22» февраля 2012 г. М.П.
