«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕТКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1026600000195
1.5. ИНН эмитента 6612010782
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02443В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: заседание совета директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 8 из 9 избранных членов совета директоров, кворум имеется; «за» - 8 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Содержание решений, принятых советом директоров по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать до совершения сделки.
Дата проведения заседания совета директоров: 21 февраля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21 февраля 2012г., № 3- вн/зф.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «МЕТКОМБАНК» Д.А. Торбенко
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 12 г. М.П.