UTICo, безуспешно пытающаяся взыскать с "Единых энергетических систем Украины" (ЕЭСУ) Юлии Тимошенко порядка 18,3 миллиона долларов, подала иск в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка еще в ноябре 2011 года. Поскольку ответчик не отреагировал на подачу иска должным образом, UTICo 2 февраля 2012 года направила ходатайство о его рассмотрении без участия противной стороны. Почти неделю спустя адвокат Кеннет Маккаллион, представляющий интересы бывшего премьера, уведомил суд о намерении Тимошенко направить отзыв на иск UTICo.
В свою очередь представитель компании подал ходатайство, в котором просит отказать представителям Тимошенко во вступлении в дело и рассмотреть иск в ее отсутствие в связи с пропуском срока подачи отзыва на иск.
В иске зарегистрированная в штате Массачусетс UTICo утверждает, что активы ЕЭСУ незаконно выводились под контролем Тимошенко в офшоры, в частности, на Кипр, через структуры на Британских Виргинских островах, островах Гернси и Мэн.
Общий объем этих активов превысил 2,2 миллиарда долларов, отмечает компания, опираясь в своих вычислениях на данные Генеральной прокуратуры Украины.
Немалую роль, по данным UTICo, в продвижении ЕЭСУ на рынке сыграл бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, который был приговорен в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 миллионов долларов.
Он мог рассчитывать на 50% доходов ЕЭСУ, которые переводились на офшорные счета Тимошенко, отмечает истец.
Еще в 2005 году федеральный суд штата Массачусетс вынес решение по спору с ЕЭСУ в пользу UTICo - компании с учетом нанесенного ей ущерба было присуждено около 18,3 миллиона долларов. Однако добиться исполнения этого решения суда компании не удается до сих пор.
В конце 2005 года в связи с размораживанием заблокированных ранее активов ЕЭСУ UTICo предприняла несколько попыток взыскать с компании и отдельных лиц, близких к Тимошенко, в частности, с ее бизнес-партнера Павла Лазаренко, присужденную сумму, но безрезультатно.
UTICo подала иск к Тимошенко после того, как компании было отказано в привлечении ее в качестве третьего лица, заявляющего собственные требования, к спору между украинским экс-премьером, швейцарским трейдером "РосУкрЭнерго" (RUE) и одним из его владельцев Дмитрием Фирташем.
Тимошенко обратилась в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка с иском к RUE и Фирташу в апреле прошлого года, утверждая, что они сообща с российским "Газпромом" якобы присвоили порядка 1,7 миллиарда долларов. Тимошенко при этом заявила о нарушении ряда федеральных законов, в том числе закона об организованной преступности (RICO), передает РИА Новости.
