«Решение совета директоров (наблюдательного совета)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтемаслозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нефтемаслозавод»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 460028, город Оренбург, улица Заводская, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025600884198
1.5. ИНН эмитента 5609008608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01980-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www.onmz.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «22» февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «22» февраля 2012 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нефтемаслозавод» № 123.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» в форме собрания (совместное присутствие);
2. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» - «21» марта 2012 года;
3. Определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» – 460028, Российская Федерация, город Оренбург, улица Заводская, дом 30;
4. Определить временем проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» «21» марта 2012 года – 11 часов 00 минут по местному времени;
5. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» «21» марта 2012 года – 10 часов 30 минут по местному времени;
6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» «24» февраля 2012 года.
7. Выполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтемаслозавод», будет осуществлять регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр» (ЗАО «Сервис-Реестр»).
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» в соответствии со ст.30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от «22» апреля 1996 № 39-ФЗ, принять решение об освобождении ОАО «Нефтемаслозавод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтемаслозавод», которое состоится «21» марта 2012 года:
1. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Нефтемаслозавод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» «21» марта 2012 года (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» и порядок ее предоставления:
1. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтемаслозавод».
Обеспечить акционерам ОАО «Нефтемаслозавод» при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества возможность ознакомиться с необходимой информацией (материалами) в рабочие дни с «24» февраля 2012 года с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 460028, Российская Федерация, город Оренбург, улица Заводская, дом 30.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» согласно представленному проекту (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
В соответствии с пунктом 7.11 Устава Общества, сообщить акционерам ОАО «Нефтемаслозавод» о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтемаслозавод», путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Оренбуржье» в срок не позднее «24» февраля 2012 года.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» - Рощину Наталию Алексеевну;
Назначить помощником председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» - Ковальскую Ксению Сергеевну;
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» - Ярцеву Марину Анатольевну.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Нефтемаслозавод»
Чесноков А.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” февраля 20 12 года М.П.
