Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Спектр"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спектр"
13 Место нахождения эмитента: 173003, Российская Федерация, г Великий Новгород, Новгородская область, ул Великая , д18, ОАО "Спектр"
14 ОГРН эмитента: 1025300790360
15 ИНН эмитента: 5321036047
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01617-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwspectrnovru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве очередного общего собрания акционеров: 21 февраля 2012 года
22Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21 февраля 2012 года, Протокол заседания Совета директоров N2/2011
23 Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Спектр":
"1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Спектр» в форме совместного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки Дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование,- 14 мая 2012г в 12 часов в помещении столовой ОАО «Спектр» по адресу: г Великий Новгород, ул Великая, д18 Время начала регистрации – 11 00час
2 Утвердить годовой отчет ОАО «Спектр» за 2011год
3 Рекомендовать собранию - направить прибыль на развитие производства
4 Рекомендовать собранию – дивиденды по итогам работы за 2011 год – не выплачивать
5 Предложить в состав Совета директоров следующие кандидатуры:
51 Давтян АА
52 Безлаковский АИ
53 Варданян СК
54 Осипов ВФ
55 Карабанов НП
56 Кукушин ВП
57 Мхитарян ТА
6 Предложить собранию следующие кандидатуры в состав ревизионной комиссии:
61 Шамаева ЛЭ
62 Герниченко ТМ
63 Федорова М В
7 Утвердить следующую повестку Дня годового общего собрания акционеров:
71 Утверждение порядка ведения годового собрания акционеров
72 Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «Спектр» за 2011 год
7 3 О выплате дивидендов за 2011 год
74 Избрание членов Совета директоров
75 Избрание ревизионной комиссии
76 Утверждение аудитора общества
8 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования №1; №2; №3; №4
9 Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 марта 2012 года
10 Опубликовать сообщение об общем годовом собрании акционеров ОАО «Спектр» в средствах массовой информации: газетах: «Новгородские Ведомости», «Вечевой Центр», в сети «Интернет»
11 Предоставлять акционерам по их запросам следующую платную информацию: годовую бухгалтерскую отчётность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Бесплатно с этой информацией можно ознакомиться у юрисконсульта ОАО «Спектр» по адресу: ул Великая, д18 и по тел 8 (8162) 77-81-89»
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "Спектр" ВФ Осипов
32 Дата: "21" февраля 2012 г
