«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Сормовская кондитерская фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная,10.
1.4. ОГРН эмитента 1025204415246
1.5. ИНН эмитента 5263001532
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16139-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3137
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.1. Определение формы проведения собрания, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
1.3. Определение повестки дня собрания;
1.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания;
1.5. Определения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления;
1.6. Определения формы и текста бюллетеня для голосования.
2. О кандидатуре Секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора – исполнительный директор Управляющей
компании ООО «Объединенные кондитеры» В.Е.Беляков
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 12 г. М.П.
