СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРМЗ»
13 Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская обл, г Междуреченск, ул Комарова
14 ОГРН эмитента 1024201389530
15 ИНН эмитента 4214000693
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11283-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwtrmzru/about/information/
2 Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 Рассмотрение поступивших предложений по кандидатурам в члены Совета директоров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня
2 Рассмотрение поступивших предложений по кандидатурам в члены ревизионной комиссии и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня
3 Рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня
21 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 февраля 2012г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Томусинский ремонтно-механический завод» № 1 от 21 февраля 2012г
23 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1) Выдвинутые кандидаты: Мусияченко НА, Силютин СМ, Роньжин МЮ, Шушаков ВИ, Силютин ДС, Боковиков СВ, Пасконных, Войтенков ДВ, Назаров ВВ, Тривайлов СА
подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТРМЗ»
2) Выдвинутые кандидаты: Степанова МЮ, Жданова ГГ, Кочеткова НИ, Шишкина ОИ, Нестерова ЗВ подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии ОАО «ТРМЗ»
3) Предложенные акционерами вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Об утверждении годового отчета Общества
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года
4 Об избрании членов Совета директоров Общества
5 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
6 Об утверждении аудитора Общества
7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно ст ст 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
подлежат включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТРМЗ»
3 Подпись
31 Директор Силютин СМ
____________
(подпись)
32 Дата «22 » февраля 2012 г МП
