Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Московский Завод "Сапфир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московский завод "Сапфир"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, Днепропетровский проезд 4А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700508560
1.5. ИНН эмитента: 7726014172
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02022-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mzsapphir.ru
2. Содержание сообщения
Решения, принятые на заседании Совета директоров 20 февраля 2012 года, протокол № 5:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «МЗ «САПФИР» в форме совместного присутствия акционеров на собрании – 19 апреля 2012 года в помещении конференц-зала ОАО «МЗ «САПФИР» по адресу: г.Москва, Днепропетровский проезд, д.4а. Начало проведения собрания – 14час. 00мин., начало регистрации лиц, участвующих в собрании, - 13час. 00мин.».
Итоги голосования:
За-7
против-0
воздержались-0
Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МЗ «САПФИР»:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества».
Итоги голосования:
За-7
против-0
воздержались-0
Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
годовой Отчет Общества;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом Отчете Общества;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества;
проекты решений общего собрания акционеров Общества.
C утвержденной информацией (материалами) можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров за 20 дней до собрания в отделе кадров ОАО «МЗ «САПФИР» по рабочим дням с 09-00час. до 16-00час
Итоги голосования:
За - 7
Против - 0
Воздержались - 0
Протокол составлен 22 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.А. Гиндин
3.2. Дата: 22.02.2012
