" ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА"
О РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство».
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Волга-флот».
1.3. Место нахождения эмитента: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025203016717.
1.5. ИНН эмитента: 5260902190.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgaflot.com/index.phtml?l=ru&s=21
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: в заседании Совета директоров приняли участие 8 (Восемь) из 9 (Девяти) членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам:
1. О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2011 года, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
2. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2011 года, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
3. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2011 года, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Открытого акционерного общества "Судоходная компания "Волжское пароходство" на 1 квартал 2012 года - 2 квартал 2012 года.
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
«2.1.1. В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также руководствуясь Уставом Общества, «Положением об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту ОАО «Волга-флот» или Общество), Совет директоров Общества рассмотрел предложение о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот» по итогам 2011 года, поступившее от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.
При рассмотрении поступившего предложения, Совет директоров проверил, что оно соответствует требованиям законодательства, и нет оснований для отказа во включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот» по итогам 2011 года следующих вопросов:
1. Об утверждении Устава ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Волга-флот» по результатам финансового 2011 года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Волга-флот» по результатам финансового 2011 года.
4. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Волга-флот» по результатам финансового 2011 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Волга-флот».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Волга-флот» на 2012 год.
2.1.2. В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также руководствуясь Уставом Общества, «Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Волга-флот», Совет директоров Общества рассмотрел предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волга-флот» по итогам 2011 года, поступившее от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.
При рассмотрении поступившего предложения, Совет директоров проверил, что оно соответствует требованиям законодательства, и нет оснований для отказа во включении кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества.
В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волга-флот» по итогам 2011 года кандидатов, предложенных акционером, являющимся владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:
1. Багаутдинов Ришат Диасович,
2. Букин Олег Юрьевич,
3. Каратаев Сергей Михайлович,
4. Касьяненко Владимир Викторович,
5. Кириленко Виктор Петрович,
6. Лисин Дмитрий Владимирович,
7. Михайлов Альберт Владимирович,
8. Федоров Игорь Петрович,
9. Шишкин Александр Алексеевич.
2.1.3. В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также руководствуясь Уставом Общества, «Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Волга-флот», Совет директоров Общества рассмотрел предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волга-флот» по итогам 2011 года, поступившее от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.
При рассмотрении поступившего предложения, Совет директоров проверил, что оно соответствует требованиям законодательства, и нет оснований для отказа во включении кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества.
В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волга-флот» по итогам 2011 года кандидатов, предложенных акционером, являющимся владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:
1. Беднова Светлана Михайловна,
2. Бутрим Алина Олеговна,
3. Ильина Тамара Фёдоровна,
4. Карасева Ирина Николаевна,
5. Кулинбергов Андрей Анатольевич.
2.1.4. Утвердить план работы Совета директоров Открытого акционерного общества "Судоходная компания "Волжское пароходство" на 1 квартал 2012 года – 2 квартал 2012 года.»
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 20 февраля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Протокол № 224 составлен 22 февраля 2012 года.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Управляющий директор ОАО «Судоходная компания
«Волжское пароходство» А.А. Шишкин
3.2. Дата: 22 февраля 2012 года
м.п.
