Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294
1.5. ИНН эмитента: 4029000018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kpinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 15.02.2012г.
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум имелся
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш", на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Калугапутьмаш" обычной хозяйственной деятельности". Установить предельную сумму на которую могут быть совершены такие сделки - 3 566 000 000 (три миллиарда пятьсот шестьдесят шесть миллионов) рублей с учетом НДС - в соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах".» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов%
от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА212 (Двести двенадцать) голосов0.0183
ПРОТИВ1 158 134 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч сто тридцать четыре) голоса99.9817
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0 (Ноль) голосов0.0000
Не голосовали 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль) голосов.
2.При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" на оказание услуг казначейского контроля, на следующих условиях:
Стороны:
Заказчик - ОАО "Калугапутьмаш"
Исполнитель - ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
Предмет договора: оказание услуг казначейского контроля за соблюдением основных показателей запланированной финансовой деятельности ОАО "Калугапутьмаш" (помесячного, квартального, полугодового, девятимесячного и годового бюджета).
Определить стоимость услуг оказываемых по договору в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС 18%» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов%
от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА152 (Сто пятьдесят два) голоса0.0131
ПРОТИВ1 158 194 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч сто девяносто четыре) голоса99.9869
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0 (Ноль) голосов0.0000
Не голосовали00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль) голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш", на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Калугапутьмаш" обычной хозяйственной деятельности". Установить предельную сумму на которую могут быть совершены такие сделки - 3 566 000 000 (три миллиарда пятьсот шестьдесят шесть миллионов) рублей с учетом НДС - в соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах"
2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" на оказание услуг казначейского контроля, на следующих условиях:
Стороны:
Заказчик - ОАО "Калугапутьмаш"
Исполнитель - ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
Предмет договора: оказание услуг казначейского контроля за соблюдением основных показателей запланированной финансовой деятельности ОАО "Калугапутьмаш" (помесячного, квартального, полугодового, девятимесячного и годового бюджета).
Определить стоимость услуг оказываемых по договору в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС 18%
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 17 февраля 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Васильев Б.П.
3.2. Дата: 17 февраля 2012 года
