«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уральский завод РТИ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 620085, Екатеринбург, ул. Монтерская, 3
1.4. ОГРН эмитента 1026605777703
1.5. ИНН эмитента 6664002550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31464-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
http://www.uralrti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2012 года, № 113
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по вопросам повестки дня.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и определение размера, срока, формы их выплаты;
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» следующих кандидатов:
1. Кармацких Дмитрий Иванович
2. Мухлин Сергей Александрович
3. Овсянников Вадим Валентинович
4. Показаньев Сергей Викторович
5. Полюляк Александр Владимирович
6. Сенцов Виктор Тихонович
7. Согонова Раиса Григорьевна
8. Фомин Сергей Викторович
9. Шубин Алексей Алексеевич.
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» следующих кандидатов:
1. Кардапольцева Ольга Николаевна
2. Кармацких Галина Александровна
3. Шайкина Татьяна Юрьевна.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) С.В. Фомин
3.2. Дата: 22 февраля 2012 года. М.П.
