1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЛРОСА-Нюрба»
13 Место нахождения эмитента Республика Саха(Якутия), г Нюрба, ул Ленина, 25
14 ОГРН эмитента 1021400778607
15 ИНН эмитента 1419003844
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 20179-F
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvestnikaoru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров – 22 февраля 2012 года
Дата составления и номер протокола – протокол № 1 от 22022012 г
Содержание решения:
1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2 Утвердить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» - 29 марта 2012 года в 15 часов 00 минут; место проведения – овальный зал АК «АЛРОСА» (ОАО), Республика Саха (Якутия), г Мирный, ул Ленина, 6
3 Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба»: 678170, Республика Саха (Якутия), г Мирный, ул Тихонова, 11, к36, счётная комиссия ОАО «АЛРОСА-Нюрба»
Заполненные бюллетени должны поступить не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров
4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» - 22 февраля 2012 года
5 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА –Нюрба»:
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись;
- дополнительно проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров через печатные средства массовой информации: г Якутск – «Якутия», г Мирный – «Мирнинский рабочий», г Нюрба – «Огни Нюрбы»
6 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
7 Определить, что с информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с 27 февраля по 28 марта с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: Республика Саха(Якутия), г Мирный, Ленинградский проспект, 20 «Б», 4 этаж, представительство ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и Республика Саха(Якутия), г Нюрба, ул Ленина, 25, каб317
8 Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба»:
1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
2 Об избрании членов Совета директоров Общества
9 Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «АЛРОСА-Нюрба» ВТ Курнев
32 Дата – 22 февраля 2012 года
