об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Темп" им. Ф.Короткова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Темп" им. Ф.Короткова"
1.3. Место нахождения эмитента: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1027700154338
1.5. ИНН эмитента: 7714019049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04524-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: npptemp.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 6 (Шесть) членов совета директоров из 11 (Одиннадцати). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по результатам работы в 2011 г.», подпункт 1.1. «О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» вопросов, предложенных акционерами». Решение принято единогласно.
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по результатам работы в 2011 г.», подпункт 1.2. «Утверждение даты, формы, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, лица, к которому акционер может обратиться в случае нарушения обществом порядка регистрации». Решение принято единогласно.
- по вопросу повестки дня заседания № 2 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова». Решение принято единогласно.
- по вопросу повестки дня заседания № 3 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова». Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по результатам работы в 2011 г.», подпункт 1.1. «О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» вопросов, предложенных акционерами»: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» вопросы, предложенные акционером - ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», владельца 28,5 % обыкновенных акций Общества.
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по результатам работы в 2011 г.», подпункт 1.2. «Утверждение даты, формы, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, лица, к которому акционер может обратиться в случае нарушения обществом порядка регистрации»: дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2012 г.; форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); место проведения годового общего собрания и регистрации его участников: конференц-зал ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 23; время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. по московскому времени; время начала регист
рации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 час. 00 мин. по московскому времени; лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения обществом порядка регистрации: Председатель Счетной комиссии Какишева Елена Тагановна.
- по вопросу повестки дня заседания № 2 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова: включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» следующих кандидатов: 1.Артемьев С.А., 2.Гринев Г.Г., 3.Дзарданов Ю.А., 4.Дедюк А.Б., 5.Дмитриев В.В., 6.Добрянский Г.В., 7.Забловский А.В., 8.Злобин А.В., 9.Иванов Д.В., 10.Казанкин Е.А., 11.Калинин Ф.М., 12.Клибанов В.И., 13.Кременсков В.И., 14.Малюков И.С., 15.Масалов В.Е., 16.Масликов И.Н., 17.Муравьева Е.В., 18.Поклад В.А., 19.Седова О.А., 20.Симоненко А.П., 21.Смолянцев С.А., 22.Стукало М.П., 23.Суралев В.Н., 24.Сухолитко В.А., 25.Татунева Ю.Е., 26.Трубкин А.Ю., 27.Федюкин В.И., 28.Фетисов В.И., 29.Шашкина С.В.
- по вопросу повестки дня заседания № 3 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова»: включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» следующих кандидатов: 1.Водолажская Н.А., 2.Дюжев А.А., 3.Мартыненко Е.Н., 4.Материкина М.В., 5.Муравьева Е.В., 6.Родченкова С.А., 7.Тимошенская Е.В., 8.Пушкова С.А., 9.Ухвачева С.В., 10.Шпанковская А.И.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2012 г., протокол № 01/2012.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Трубкин Андрей Юрьевич
3.2. Дата подписи: 22.02.2012 г. М.П.
