1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «ЭКСПОЦЕНТР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР"
1.3. Место нахождения эмитента: 123100, г.Москва, Краснопресненская наб.,, д.14
1.4. ОГРН эмитента: 1027700167153
1.5. ИНН эмитента: 7718033809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08813-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.expocentr.ru/ru/about/reports/
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум заседания Совета директоров составил 7 из 8 членов Совета директоров. Заседание правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня Совета директоров – единогласно.
2.3. Содержание решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По 21 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность.
Сведения о сделке не раскрываются согласно пп. 33.а п. 6.7.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2012 год
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 168 от 22.02.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Малькевич В.Л.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 22.02.2012
