«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Северное речное пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СРП
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1022900523777
1.5. ИНН эмитента 2901015750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00928-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nrsl.net
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 февраля 2012г.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: 29 февраля 2012 года.
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров: Очное голосование.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О кандидатурах в органы управления и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. О проведении конкурса по отбору аудитора Общества на 2012 год, определение размера оплаты услуг аудитора на 2012 год.
3. Об исполнении бюджета Общества за 2011 год.
4. О подготовке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества.
5. Об одобрении сделки – договор купли продажи т/х «ПМ-636».
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
ОАО "Северное речное пароходство"
М. Г. Куроптев
(подпись)
3.2. Дата “ 22”февраля 2012 г. М.П.
