1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента 344009, Г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/1
1.4. ОГРН эмитента 1026104023450
1.5. ИНН эмитента 6166011054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32056-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. aeroport-rostov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение совета директоров - 20.02.2012г., г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1, конференц-зал гостиницы «Аэропорт»
2.2. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Утвердить список кандидатов в члены совета директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» на внеочередное собрание акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» назначенное на 19 марта 2012 года:
1. Вовк Елена Викторовна
2. Лященко Николай Александрович
3. Чернов Олег Григорьевич
4. Аранчеев Алексей Алексеевич
5. Петин Константин Николаевич
6. Перков Алексей Александрович
7. Козловцев Дмитрий Александрович
8. Змиев Евгений Евгеньевич
9. Чумак Александр Маркович
10. Орлов Александр Константинович
2. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров:
1) Прекратить досрочно полномочия Совета директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».
2) Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: (количественный состав - 7 членов):
1. Вовк Елена Викторовна
2. Лященко Николай Александрович
3. Чернов Олег Григорьевич
4. Аранчеев Алексей Алексеевич
5. Петин Константин Николаевич
6. Перков Алексей Александрович
7. Козловцев Дмитрий Александрович
8. Змиев Евгений Евгеньевич
9. Чумак Александр Маркович
10. Орлов Александр Константинович
3. Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров, порядок регистрации участников собрания.
4. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» 19 марта 2012г.
2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров – 20.02.2012г.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» ___________________ М.Ш. Коблев
«______» _____________ 2012 г. М.П.
