о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Казанский завод компрессорного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Казанькомпрессормаш"
1.3. Место нахождения эмитента 420029, РТ, г. Казань,
ул. Халитова, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1021603620114
1.5. ИНН эмитента 1660004878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55509-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.compressormash.ru
2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вид общего собрания участников (акционеров): годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров), почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 апреля 2012г. Конференц-зал, в 10 часов; 420029, РТ, г. Казань, ул.Халитова, д.1.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров): 8 час.30 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 апреля 2012г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров): 20 марта 2012г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли по результатам финансового 2011 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года.
3. Об избрании членов совета директоров
4. Об избрании членов ревизионной комиссии.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в 2012 году.
7. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре.
8. О выходе ОАО «Казанькомпрессормаш» из Союза производителей нефтегазового оборудования.
9. О вхождении ОАО «Казанькомпрессормаш» в Ассоциацию производителей газоперекачивающего оборудования.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров), и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Согласно пункту 9.9. Устава Общества:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
С информацией можно ознакомиться начиная с 6 апреля 2012г. по адресу: 420029, РТ, г.Казань, ул.Халитова,д.1. Экономическая служба. тел.(843) 291-79-92.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ____________________ Г.С. Баткис
(по доверенности от 08.08.2011г. (подпись)
№ 1/106)
М.П.
3.2. Дата " 21" февраля 2012г.
