о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Сервисбытмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СБМ»
1.3. Место нахождения эмитента 460044, г. Оренбург, ул. Космическая, 4
1.4. ОГРН эмитента 1025600887663
1.5. ИНН эмитента 5609002797
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03506-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.orenkredo.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия соответствующего решения: 21.02.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: решение генерального директора ОАО «СБМ» (решение б/н от 21.02.2012г.)
2.3. Содержание решений, принятых генеральным директором ОАО «СБМ»:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СБМ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества (собрание).
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 28.03.2012 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин.;
время начала регистрации участников собрания: с 13 час. 30 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: 460044, г. Оренбург, ул. Космическая, 4.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра акционеров ОАО «СБМ» по состоянию на 21.02.2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СБМ»:
1) Утверждение годового отчета ОАО «СБМ».
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СБМ».
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «СБМ» по результатам финансового года.
4) Избрание генерального директора ОАО «СБМ».
5) Избрание ревизора ОАО «СБМ».
6) Утверждение аудитора ОАО «СБМ».
7) Утверждение лица, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров ОАО «СБМ» и об утверждении повестки дня собрания.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СБМ». Информирование акционеров о проведении годового общего собрания ОАО «СБМ» осуществить путем опубликования текста сообщения в газете «Оренбургская неделя» в срок не позднее 27.02.2012 г.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров общества, при подготовке к его проведению:
годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СБМ» за 2011 год;
сведения о кандидатах, выдвигаемых в органы общества;
рекомендации по распределению прибыли ОАО «СБМ» по результатам 2011 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться c 07.03.2012 г. по адресу: 460044, г. Оренбург, ул. Космическая, 4; в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.; тел. 36-87-88.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СБМ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.А. Животовская
3.2. Дата « 21 » февраля 20 12 г. М. П.
