«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.express-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета внутреннего контролера за 4 квартал 2011.
2. Об утверждении концепции организации и развития системы внутреннего контроля ОАО КБ «Восточный» на 2012-2014 годы.
3. Об утверждении положения о департаменте внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
4. Об утверждении положения о проведении проверок департаментом внутреннего аудита ОАО КБ «Восточный».
5. Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.Н. Власов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 12 г. М.П.
