о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.02.2012 г. лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров эмитента, принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования - 24.02.2012 года.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Предварительное одобрение сделки по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование недвижимого имущества Общества.
2. Предварительное одобрение сделки по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование недвижимого имущества Общества.
3. Утверждение инвестиционной программы ОАО «Ургалуголь» по капитальному строительству на 2012 год.
4. Предварительное одобрение сделки, совершаемой в целях реализации инвестиционной программы Общества, утвержденной Советом директоров Общества.
5. Предварительное одобрение сделки, совершаемой в целях реализации инвестиционной программы Общества, утвержденной Советом директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор _____________ /А.И. Добровольский/
(на основании доверенности № 50 от 01.12.2011г.) (подпись)
3.2. Дата «22» февраля 2012 г. М.П.
