По данным ведомства, в 2008 году у трех акционеров холдинга были похищены принадлежащие им пакеты ценных бумаг на общую сумму 19,836 миллиона рублей.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУЭБиПК МВД России получена информация, что все украденные акции зачислены на депозитарный счет некоего физического лица, от имени которого злоумышленники по поддельному паспорту проводили операции по обналичиванию ценных бумаг", - сообщает ведомство.
По данным следствия, кроме членов преступной группы к похищению акций могут быть причастны руководители и работники ряда коммерческих банков и организаций.
"Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов. На первом один из членов группы, ранее работавший в фирме, связанной с ведением и учетом реестра акционеров газовой промышленности, наводил справки на держателей крупных пакетов акций. Отбирал тех, у кого ценные бумаги были куплены в начале 90-х годов и зарегистрированы в собственность по старым паспортам советского образца", - говорится в сообщении.
На имена этих акционеров изготавливались поддельные паспорта, а также поддельные передаточные распоряжения на отчуждение ценных бумаг. Затем акции отчуждались в пользу одного из подельников банды - гражданина Украины. Для этого у него был открыт счет депо в брокерской коммерческой организации на имя некоего гражданина России, чьим поддельным паспортом обладал украинец.
Далее ценные бумаги продавали на международной валютной бирже, а вырученные деньги делились между членами преступной организации.
"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан организатор схемы – 50-летний бизнесмен, а также активные участники группы. По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие их противоправную деятельность", - сообщается на сайте.
Расследование дела продолжается, сейчас выясняются личности других участников группы и дополнительные эпизоды их противоправной деятельности, передает РИА Новости.
