«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосгоргидрострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосгоргидрострой»
1.3. Место нахождения эмитента 107014, г. Москва, ул. Гастелло, д. 44, стр. 5.
1.4. ОГРН эмитента 1027700135088
1.5. ИНН эмитента 7718085211
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02956-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-brok.ru/tabid/477/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 11 человек. В соответствии со ст. 68 Гражданского кодекса РФ и согласно пп.8 п.8.11. Устава ОАО «Мосгоргидрострой» при определении наличия кворума и результатов голосования, письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, подлежит учету. К началу заседания Совета директоров ОАО «Мосгоргидрострой» поступило 8 (восемь) опросных листов членов Совета директоров ОАО «Мосгоргидрострой». Кворум имеется.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня:
Проголосовало: за – 8 членов Совета директоров; против – нет; воздержались – нет.
2.2. Содержание решений. Принятых советом директоров:
1.
1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание
(совместное присутствие акционеров)
2. Утвердить дату проведения годового общего
собрания акционеров - «25» июня 2012 года
3. Утвердить время проведения годового общего
собрания акционеров:
начало регистрации участников
начало собрания - 9 час. 30 мин.
- 10 час. 00 мин.
4. Утвердить место проведения годового общего
собрания акционеров - г. Москва, ул. Гастелло, дом 44 стр. 5, 2-ой этаж, зал заседаний
ОАО «Мосгоргидрострой»
5. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - г. Москва, ул. Гастелло, дом 44 стр.5 ОАО «Мосгоргидрострой»
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мосгоргидрострой» - «10» мая 2012 г.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мосгоргидрострой» следующего содержания:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение его прибылей и убытков по результатам финансового года.
3. Утверждение порядка, размера, формы и сроков выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2011 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Мосгоргидрострой» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить период рассылки акционерам уведомлений о созыве годового общего собрания акционеров - с «12» мая 2012г. по «04» июня 2012г.
2. Направить акционерам уведомления о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мосгоргидрострой» в письменной форме заказным почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров, или передать акционерам под роспись.
Направить акционерам одновременно с уведомлением бюллетени для голосования и памятку по процедуре голосования.
5. Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставить следующие материалы для ознакомления и подготовки к годовому общему собранию акционеров:
• Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества.
• Сведения о счетной комиссии Общества.
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда за 2011 год по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества в результате финансового года.
Материалы предоставляются акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Гастелло, д. 44, стр. 5, 2-й этаж комната 209.
Акционер может ознакомиться с материалами в период с «05» июня 2012г. по «24» июня 2012г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а также с 09 час. 30 мин. «25» июня 2012г. по адресу проведения годового общего собрания акционеров».
6. Утвердить кандидатуру Анисимова Андрея Михайловича - члена Совета директоров Общества, который будет председательствовать на Общем собрании акционеров в случае отсутствия или отказа председательствовать на Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.02.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров от 24.02.2012 г. № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ О.М. Животинский
3.2. 27 февраля 2012 г. М.П.
