«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Предприятие «Емельяновка»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка
1.4. ОГРН эмитента 1025004541935
1.5. ИНН эмитента 5033002154
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 05732-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Численность Совета директоров согласно решению внеочередного общего собрания акционеров (решение собрания акционеров от 24.02.2012г., протокол № 16/2012) - 7 человек.
Присутствовали члены Совета директоров (решение собрания акционеров от 24.02.2012г.): Абдулаев Абдула Умахмадович, Гаджиев Алиасхаб Магомедович, Исаев Игорь Михайлович, Магомедов Исалмагомед Магомедович, Магомедов Умахмад Абдурахманович, Чурилов Магомед Гаджиевич, Захаров Василий Иванович (100 %).
На заседании Совета директоров присутствуют 7 членов из 7.
На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Избрать с 27 февраля 2012г. Чурилова Магомеда Гаджиевича Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Ф.И.О.
члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
Абдулаев А.У. «За» - -
Гаджиев А.М. «За» - -
Исаев И.М. «За» - -
Магомедов И.М. «За» - -
Магомедов У.А. «За» - -
Чурилов М.Г. «За» - -
Захаров В.И. «За» - -
«За» – 7 человек, 100 %; «Против» -0, «Воздержался – 0.
Решение принято.
2. Назначить с 27 февраля 2012 года Рудую Анну Александровну секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Ф.И.О.
члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
Абдулаев А.У. «За» - -
Гаджиев А.М. «За» - -
Исаев И.М. «За» - -
Магомедов И.М. «За» - -
Магомедов У.А. «За» - -
Чурилов М.Г. «За» - -
Захаров В.И. «За» - -
«За» – 7 человек, 100 %; «Против» -0, «Воздержался – 0.
Решение принято.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать с 27 февраля 2012г. Чурилова Магомеда Гаджиевича Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
2. Назначить с 27 февраля 2012 года Рудую Анну Александровну секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2012 г., Протокол № 07/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Предприятие «Емельяновка» ______________________ А.У. Абдулаев
3.2. Дата «27» февраля 2012 г. М.П.
