«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
1.4. ОГРН эмитента 1097711000078
1.5. ИНН эмитента 7750005482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03368В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.smpbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.02.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.02.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Отчета Службы внутреннего контроля ОАО «СМП Банк» об исполнении Плана проверок за второе полугодие 2011 года, принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков, выявленных системой внутреннего контроля.
2. Об утверждении Плана проведения проверок, осуществляемых Службой внутреннего контроля ОАО «СМП Банк» на 2012 год.
3. Об утверждении Графика проведения проверок и оценки рисков, осуществляемых Службой внутреннего контроля ОАО «СМП Банк» с учетом периодичности.
4. О рассмотрении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2011 года.
3. Подписи
3.1. Директор Департамента финансовых институтов и рынков капитала действует на основании доверенности от 12.09.2011 №1110/11-Юр Ю.В.Слюсарь
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 12 г. М.П.
