Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Молоко Белогорья"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Молоко Белогорья"
1.3. Место нахождения эмитента: 309591 Белгородская обл., Чернянский р-он, с.Кочегуры, территория молочно-товарной фермы
1.4. ОГРН эмитента: 1053109264878
1.5. ИНН эмитента: 3128051847
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43170-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://molbel.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание
2.3 Дата и место проведения общего собрания: «24» февраля 2012 года, Белгородская область, Чернянский район, село Кочегуры (помещение АБК МТФ).
2.4 Кворум общего собрания: имеется
2.5 Вопросы поставленные на голосование:
Вопрос №1:
Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО МК «Авида», выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора поставки молока в
2012 году на предполагаемую общую сумму 400 000 000,00 рублей .
Итоги голосования: Голосовали «за» - 597 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров не заинтересованных в совершении сделки.
Романенко Е.Н.. владелец 3000 акций в голосовании участия не принимала т.к. является заинтересованным лицом, членом совета директоров выгодоприобретателя, выразила согласие с решением, принятым по поводу первого вопроса повестки дня.
«против» - нет;
«воздержался» - нет;
Принято единогласно.
Вопрос №2: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО Агросоюз «Авида», выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора по
заготовки кормов в 2012 году на предполагаемую общую сумму 135 000 000,00 рублей.
Голосовали «за» - 597 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров заинтересованных в совершении сделки.
Романенко Е.Н.. владелец 3000 акций в голосовании участия не принимала т.к. является
заинтересованным лицом, членом совета директоров выгодоприобретателя, выразила согласие с решением,
принятым по поводу первого вопроса повестки дня.
«против» - нет;
«воздержался» - нет;
Принято единогласно.
Вопрос №3: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО Агросоюз «Авида», выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора по
оказанию услуг по раздаче кормов в 2012 году на предполагаемую общую сумму 25 000 000,00 рублей
Итоги голосования: Голосовали «за» - 597 000 акций Общества, что является 100% от числа
акционеров заинтересованных в совершении сделки.
Романенко Е.Н. владелец 3000 акций в голосовании участия не принимала т.к. является
заинтересованным лицом, членом совета директоров выгодоприобретателя, выразила согласие с решением,
принятым по поводу первого вопроса повестки дня.
«против» - нет;
«воздержался» - нет;
Принято единогласно.
Вопрос №4: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров
1ООО Агрохолдинг «Авида», выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договоров купли - продажи нетелей с ООО Агрохолдинг «Авида» на предполагаемую сумму 22 320 000,00 рублей.
Итоги голосования: Голосовали «за» - 597 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров
заинтересованных в совершении сделки.
Романенко Е.Н. владелец 3000 акций в голосовании участия не принимала т.к. является заинтересованным лицом, членом совета директоров выгодоприобретателя, выразила согласие с решением, принятым по поводу первого вопроса повестки дня.
«против» - нет;
«воздержался» - нет;
Принято единогласно.
Вопрос №5: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО «Оскольское молоко», выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договоров
купли - продажи кормов с ЗАО «Оскольское молоко» в 2012 году предполагаемую общую сумму 3 500 000,00 рублей.
Итоги голосования: Голосовали «за» - 597 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров
заинтересованных в совершении сделки.
Романенко Е.Н. владелец 3000 акций в голосовании участия не принимала т.к. является заинтересованным лицом, членом совета директоров выгодоприобретателя, выразила согласие с решением, принятым по поводу первого вопроса повестки дня.
«против» - нет;
«воздержался» - нет;
Принято единогласно.
Вопрос №6: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО Агросоюз «Авида», выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора по
предоставлению ЗАО Агросоюз «Авида» в аренду транспортных средств и сельскохозяйственного оборудования, согласно приложения №2, на предполагаемую сумму 25 000 000 руб. 00 коп.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 597 000.
Результаты голосования:
Голосовали «за» - 597 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров
заинтересованных в совершении сделки.
Романенко Е.Н.. владелец 3000 акций в голосовании участия не принимала т.к. является заинтересованным лицом, членом совета директоров выгодоприобретателя, выразила согласие с решением,
принятым по поводу первого вопроса повестки дня.
«против» - нет;
«воздержался» - нет;
Принято единогласно.
Вопрос №7: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность генерального
директора общества Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров
ЗАО Агросоюз «Авида», выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора №01
от 10 января 2012 года по предоставлению ЗАО Агросоюз «Авида»краткосрочного займа на сумму
16 000 000,00 рублей в 2012 году.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня – 597 000.
Результаты голосования:
Голосовали «за» - 597 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров
заинтересованных в совершении сделки.
Романенко Е.Н.. владелец 3000 акций в голосовании участия не принимала т.к. является
заинтересованным лицом, членом совета директоров выгодоприобретателя, выразила согласие с решением,
принятым по поводу первого вопроса повестки дня.
«против» - нет;
«воздержался» - нет;
Принято единогласно.
Вопрос №8:Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору ипотеки №
0206021/и5 от 29.05.2007 года.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 600 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 600 000.
Результаты голосования:
2Голосовали «за» - 600 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров.
«против» - нет;
«воздержался» - нет;
Принято единогласно.
Вопрос №9: Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору ипотеки №
0206021/и6 от 01.07.2008 года.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 600 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 600 000.
Результаты голосования:
Голосовали «за» - 600 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров.
«против» - нет;
«воздержался» - нет;
Принято единогласно.
Вопрос №10: Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору ипотеки №
0209053/и1 от 31.07.2009.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня – 600 000.
Результаты голосования:
Голосовали «за» - 600 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров.
«против» - нет;
«воздержался» - нет;
Принято единогласно.
Вопрос №11: Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору ипотеки №
0206021/з5 от 07.03.2008 года.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня – 600 000.
Результаты голосования:
Голосовали «за» - 600 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров.
«против» - нет;
«воздержался» - нет;
Принято единогласно.
Вопрос №12: Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору ипотеки №
0209062/з1 от 31.08.2009 года.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня – 600 000.
Результаты голосования:
Голосовали «за» - 600 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров.
«против» - нет;
«воздержался» - нет;
Принято единогласно.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества
Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО МК «Авида»,
выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора поставки молока в 2012 году на
предполагаемую общую сумму 400 000 000,00 рублей .
По второму вопросу:
Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества
Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО Агросоюз «Авида»,
выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора по заготовки кормов в 2012 году на
предполагаемую общую сумму 135 000 000,00 рублей.
По третьему вопросу:
Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества
Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО Агросоюз «Авида»,
выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора по раздаче кормов в 2012 году на
предполагаемую общую сумму 25 000 000,00 рублей.
По четвертому вопросу:
Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества
Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ООО Агрохолдинг «Авида»,
3выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договоров купли - продажи нетелей с ООО
Агрохолдинг «Авида» на предполагаемую сумму 22 320 000,00 рублей.
По пятому вопросу:
Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества
Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО «Оскольское молоко»,
выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договоров купли - продажи кормов с ЗАО
«Оскольское молоко» в 2012 году предполагаемую общую сумму 3 500 000,00 рублей.
По шестому вопросу:
Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества
Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО Агросоюз «Авида»,
выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора по предоставлению ЗАО Агросоюз
«Авида» в аренду транспортных средств и сельскохозяйственного оборудования, согласно приложения №2, на
предполагаемую сумму 25 000 000 руб. 00 коп.
По седьмому вопросу:
Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества
Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО Агросоюз «Авида»,
выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора №01 от 10 января 2012 года по
предоставлению ЗАО Агросоюз «Авида»краткосрочного займа на сумму 16 000 000,00 рублей в 2012 году.
По восьмому вопросу:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки № 0206021/и5 от 29.05.2007
года, связанного с изменением залоговой стоимости переданного в залог Сбербанку России ОАО
Старооскольскому отделению № 8426 имущества общества указанного в договоре ипотеки № 0206021/и5 от
29.05.2007 года, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, по
залоговой оценке определяемой Банком (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без
дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Договору об открытии невозобновляемой №0206021 от «31» марта 2006 года.
По девятому вопросу:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки № 0206021/и6 от 01.07.2008
года, связанного с изменением залоговой стоимости переданного в залог Сбербанку России ОАО
Старооскольскому отделению № 8426 имущества общества указанного в договоре ипотеки № 0206021/и6 от
01.07.2008 года, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, по
залоговой оценке определяемой Банком (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без
дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Договору об открытии невозобновляемой №0206021 от «31» марта 2006 года.
По десятому вопросу:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки № 0209053/и1 от 31.07.2009
года, связанного с изменением залоговой стоимости переданного в залог Сбербанку России ОАО
Старооскольскому отделению № 8426 имущества общества указанного в договоре ипотеки № 0209053/и1 от
31.07.2009 года, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, по
залоговой оценке определяемой Банком (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без
дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Договору об открытии невозобновляемой № 0209053 от «31» июля 2009 года.
По одиннадцатому вопросу:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору залога № 0206021/з5 от 07.03.2008
года, связанного с изменением залоговой стоимости переданного в залог Сбербанку России ОАО
Старооскольскому отделению № 8426 имущества общества указанного в договоре залога № 0206021/з5 от
07.03.2008 года, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, по
залоговой оценке определяемой Банком (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без
дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Договору об открытии невозобновляемой №0206021 от «31» марта 2006 года.
По двенадцатому вопросу:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору залога № 0209062/з1 от 31.08.2009
года, связанного с изменением залоговой стоимости переданного в залог Сбербанку России ОАО
Старооскольскому отделению № 8426 имущества общества указанного в договоре залога № 0209062/з1 от
31.08.2009 года, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, по
залоговой оценке определяемой Банком (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без
дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Договору об открытии невозобновляемой №0209062 от «31» августа 2009 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора Береславцев Максим Викторович
3.2. Дата: 27.02.2012
