1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт технологии тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
1.2. Сокращённое наименование эмитента ОАО НИИтракторосельхозмаш
1.3. Место нахождения эмитента 454008, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027402540505
1.5. ИНН эмитента 7448008277
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32817-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации http://niitshm.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование: собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 марта 2012 года, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 2, 5 этаж, офис 501 в 14 часов 00 минут (время местное).
2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: способ голосования на годовом общем собрании акционеров - без бюллетеней для голосования согласно ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 28 марта 2012 года, в 13 часов 00 минут (время местное).
2.5. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): указанная дата не сообщается в связи с тем, что форма проведения — собрание, то есть совместное присутствие акционеров.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 марта 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, об источнике покрытия убытка по результатам 2011 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Избрание лица, уполномоченного осуществлять функции счётной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 2., офис 503, в период с 07 марта 2012 г. по 28 марта 2012 г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов (время местное).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НИИтракторосельхозмаш В. С. Чесноков
3.2. Дата « 27 » февраля 2012 г.
