Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Эйм-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эйм-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 428003, Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Петрова, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1022100966777
1.5. ИНН эмитента: 2124011810
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55128-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: №60 от 24.02.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Эйм-Сервис» в очной форме (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Годовое общее собрание акционеров провести 28 марта 2012 года в 09 часов по адресу: г. Чебоксары, ул. Петрова, дом 6 со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Избрание членов счетной комиссии;
3. Утверждение годового отчета о результатах финансово хозяйственной деятельности общества за 2011 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибыли общества по результатам финансового года. Заключение аудитора и ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов за 2011 год;
6. Избрание генерального директора
7. Избрание членов Совета директоров;
8. Избрание ревизионной комиссии;
9. Утверждение аудитора Общества
2) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 февраля 2012 года.
3) Определить следующий перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Эйм-Сервис»:
1. годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год;
2. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.;
3. заключения аудитора и ревизионной комиссии;
4. сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
5. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
6. сведения о кандидатах в аудиторы общества.
7. сведения о кандидатах на должность генерального директора
4) Утвердить представленный объем информации (текст информационного сообщения) для направления лицам имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Эйм-Сервис».
5) Утвердить смету расходов на проведение общего годового собрания акционеров ОАО «Эйм-Сервис» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Леонтьев Анатолий Афанасьевич
3.2. Дата: 27.02.2012 г.
