1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По восьмому вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг № 18.70.4869.11 от 20.12.2011 г., заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Решение:
1.Определить цену по дополнительному соглашению № 1 к договору возмездного оказания услуг № 18.70.4869.11 от 20.12.2011 г., заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ТРК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 9 720 000 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2.Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору возмездного оказания услуг № 18.70.4869.11 от 20.12.2011 г. (далее – Договор) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ТРК» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири»;
Заказчик – ОАО «ТРК».
Предмет Дополнительного соглашения:
1.Пункт 2.1.5. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «координация инвестиционной политики, экспертиза инвестиционной программы на 2012 /2013 годы».
2.Пункт 2.1.12. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «оказание консультационных услуг (участие в работе комиссии) по вопросам оценки готовности Заказчика к работе в осенне-зимний период 2012/2013 годов».
3.Пункт 3.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Общая стоимость услуг за период действия договора составляет 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 9 720 000 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек».
4.Пункт 7.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2012 г. включительно, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств».
Цена Дополнительного соглашения:
Цена услуг по Дополнительному соглашению составляет 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 9 720 000 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 1 января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» февраля 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» февраля 2012 г., протокол № 11.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании Доверенности № 15 от 06.05.2011 г.) Н.А. Шикова
(подпись)
3.2. Дата “27” февраля 2012 г. М.П.
