“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НПО «ЭЛСИБ» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748
1.5. ИНН эмитента 5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.02.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Финансового контролера Общества за январь 2012 года;
2. Об утверждении Положения о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Общества в новой редакции;
3. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения к Договору добровольного медицинского страхования №56935/045/00032/1/05635000;
4. Об утверждении Стандарта взаимодействия с государственными органами по вопросам корпоративной работы НПО «ЭЛСИБ» ОАО;
5. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Новосибирские электромашиностроители»;
6. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
7. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества;
8. О согласовании кандидатуры на должность «Заместитель Генерального директора - Директор по развитию НПО «ЭЛСИБ» ОАО», назначение на которую осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;
9. О В внесении изменений в состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и развитию персонала В НПО «ЭЛСИБ» ОАО;
10. Об утверждении Стандарта осуществления платежей НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Д.А. Безмельницын
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 12 г. М.П.
