“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НПО «ЭЛСИБ» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748
1.5. ИНН эмитента 5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.02.2012 г., 11 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании - 79,7781 %; кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Абакшин Алексей Николаевич 1 118 705 20,0325
2 Безмельницын Дмитрий Аркадьевич 1 117 654 20,0137
3 Лавров Алексей Анатольевич 1 113 320 19,9361
4 Серебренников Олег Николаевич 1 113 320 19,9361
5 Синичкин Андрей Николаевич 1 360 0,0244
6 Соболев Евгений Викторович 332 0,0060
7 Федяев Виталий Валерьевич 1 112 883 19,9282
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 81 0,0015
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 6 810
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО;
2. Избрать Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО в количестве 5 (Пять) членов в следующем составе:
1. Абакшин Алексей Николаевич;
2. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
3. Лавров Алексей Анатольевич;
4. Серебренников Олег Николаевич;
5. Федяев Виталий Валерьевич.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 31 от 27.02.2012 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Д.А. Безмельницын
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 12 г. М.П.
