«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧТПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694186
1.5. ИНН эмитента 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00182-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.chtpz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О рассмотрении предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
2.О формировании комитетов Совета директоров Общества.
3.Об участии ОАО «ЧТПЗ» в Обществе с ограниченной ответственностью «МЕТА».
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении совокупной цены взаимосвязанных сделок.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и
корпоративным вопросам ОАО «ЧТПЗ» С.В. Янковский
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 12 г. М.П.
