которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1025204415246
1.5. ИНН эмитента 5263001532
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16139-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3137
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2012 г., б/н
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров, включая утверждение следующей повестки дня общего собрания акционеров:
1.1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования, определить дату окончания приема бюллетеней для голосования «02» апреля 2012 года, определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 101000, г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».
1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «22» февраля 2012 года.
1.3. Определить повестку дня собрания: Об утверждении новой редакции Устава ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика».
1.4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания: Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Нижегородские новости».
1.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления:
- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров (содержится в бюллетене для голосования).
- Проект новой редакции Устава ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика».
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию с «12» марта 2012 года по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Базарная, д. 10.
1.6. Определить форму и текст бюллетеня для голосования.
В установленные законом сроки направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом бюллетень для голосования.
2. Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Елисеева Дениса Сергеевича.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора-Исполнительный директор УК ООО «Объединенные кондитеры» В.Е.Беляков
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 12 г. М.П.
