на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Красногорский комбинат автофургонов”
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Красногорский КАФ”
1.3 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, 425090, п.г.т. Красногорский, ул. Ленина, д. 53
1.4 ОГРН эмитента 1021200557267
1.5 ИНН эмитента 1203000128
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56031-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации http://www.open.vestnikao.ru.postman.ru/openinfo/emitents/?id=333&alph=0&npage=1&search=1&keytext=&sortown_id=1&sortregion_id=10&type_id=0&keytextdoc=
2. Содержание сообщения о сведениях
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2012 года
2.2 . Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2012 года, протокол № 1.
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО “Красногорский комбинат автофургонов” в форме собрания.
Собрание провести 05 апреля 2012 года по адресу Республика Марий Эл, Звениговский район, пос. Красногорский, ул. Ленина, д.53, столовая комбината.
Время начала работы годового общего собрания акционеров: 13 часов
Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 12 часов
Время окончания регистрации участников общего собрания акционеров: 12 часов 45 минут
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по результатам финансового года.
• Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
• О выплате годовых дивидендов.
• Избрание генерального директора общества
• Избрание членов счетной комиссии.
• Избрание членов совета директоров Общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, полученную прибыль в 2011 году направить на развитие производства. Годовые дивиденды не выплачивать. Предложены кандидатуры для избрания в выборные органы.
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - дату закрытия реестра акционеров “28” февраля 2012г.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Красногорский КАФ”: __________________________Р.К. Шагеев
3.2 Дата: “27” февраля 2012 года М.П.
