Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ "Капиталбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344082, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1026103270214
1.5. ИНН эмитента: 6164102933
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2547
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kapitalbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание);
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 24 февраля 2012 года 11.00 часов по адресу: г.Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая, 14
2.3. Кворум общего собрания - В собрании принимают участие представители 10 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 37 000 000 штук, что составляет 100% от общего количества голосующих акций. Собрание правомочно принимать решения.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк»;
За – 37 000 000 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно.
2.Об избрании Председательствующего на Общем собрании акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк»;
За – 37 000 000 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно.
3.Об избрании секретаря Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк»;
За – 37 000 000 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно.
4.Об утверждении изменений №11, вносимых в Устав ОАО АКБ «Капиталбанк», связанных с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с ФЗ от 27.06.2011 года № 162-ФЗ;
За – 37 000 000 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно.
5.О внесении изменений, вносимых в Решение о размещении ценных бумаг, принятое на общем собрании акционеров от 21.06.2011 года.
За – 37 000 000 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно.
6.О принятии «Положения об Общем собрании акционеров» в новой редакции;
За – 37 000 000 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно.
7.О принятии «Положения о Совете директоров» в новой редакции;
За – 37 000 000 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно.
8.О принятии «Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре)» в новой редакции;
За – 37 000 000 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно.
9.О принятии «Положения о Правлении» в новой редакции.
За – 37 000 000 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно.
1.2.5.1. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.
2.Утвердить регламент:
•Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк» - 5 минут
•Об избрании Председательствующего на Общем собрании акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк» - 5 минут
•Об избрании секретаря Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк» - 5 минут
•Об утверждении изменений №11, вносимых в Устав ОАО АКБ «Капиталбанк», связанных с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с ФЗ от 27.06.2011 года № 162-ФЗ – 10 минут
•О внесении изменений, вносимых в Решение о размещении ценных бумаг, принятое на общем собрании акционеров от 21.06.2011 года – 10 минут
•О принятии «Положения об Общем собрании акционеров» в новой редакции – 5 минут
•О принятии «Положения о Совете директоров» в новой редакции – 5 минут
•О принятии «Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре)» в новой редакции – 5 минут
•О принятии «Положения о Правлении» в новой редакции – 5 минут
2.5.2.Избрать в качестве Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Председателя Правления ОАО АКБ «Капиталбанк» Рыжкину Ирину Николаевну.
2.5.3.Избрать в качестве Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Жужневу Анну Сергеевну
2.5.4.Утвердить изменения №11 (Приложение №1), вносимые в Устав ОАО АКБ «Капиталбанк», связанные с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с ФЗ от 27.06.2011 года № 162-ФЗ.
2.5.5.Внести изменения, вносимые в Решение о размещении ценных бумаг, принятое на общем собрании акционеров от 21.06.2011 года (Приложение №2)
2.5.6.Принять «Положения об Общем собрании акционеров» в новой редакции
2.5.7.Принять «Положения о Совете директоров» в новой редакции
2.5.8.Принять «Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре)» в новой редакции
2.5.9.Принять «Положения о Правлении» в новой редакции
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 24.02.2012.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления И.Н. Рыжкина
3.2. Дата: 24.02.2012
